Правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица, которых насчитывалось более ста.

СБУ на подхвате у польских спецслужб
СБУ на подхвате у польских спецслужб
© из открытых источников
С 2019 года организаторы «пирамиды» приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тыс. долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в финансовом мошенничестве и отмывании доходов.