Сотрудники ведомства утверждают, что должностные лица НБУ в течение 2017-2019 годов, действуя в интересах руководителей и владельцев ряда банков, проводили формальную проверку «происхождения средств, направляемых на капитализацию финучреждений, зная о несоответствии их происхождения предоставленным документам».

ГБР завело против Порошенко уголовное дело о легализации преступных доходов
ГБР завело против Порошенко уголовное дело о легализации преступных доходов
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
При этом сотрудники Нацбанка вносили недостоверные сведения о нарушениях банков в справки об инспекционных проверках, сообщает портал.

В результате Печерский суд предоставил доступ ГБР к документам проверок НБУ Сбербанка-Украина, Индустриалбанка, «Правэкс-Банка», «Пиреус Банка», банка «Форвард», «Кредит Европа Банка», Укрстройинвестбанка, «Банка ¾» и «Портал Банка» с 1 января по 14 мая 2019 года.