ГБР готовится к аресту имущества Порошенко
ГБР готовится к аресту имущества Порошенко
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Реальная угроза ареста нависла и над личным имуществом Петра Порошенко, который является фигурантом по меньшей мере трех уголовных производств, которые ведет новосозданный антикоррупционный орган — Государственное бюро расследований.

Информация об этом содержится в документе, который глава ГБР Роман Труба направил своему подчиненному — и. о. руководителя Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому, копию которого «Вести» получили от своего источника в Генпрокуратуре. Из документа следует, что Корецкий руководит следствием по трем делам против Петра Порошенко. Одно из них касается телеканала «Прямой».

ГБР подозревает, что покупка «Прямого» связана с легализацией доходов, полученных преступным путем. «Вести» уже публиковали сведения об этом, полученные от источника в АРМА (Агентстве по управлению конфискованными активами). 

Из текста документа, адресованного Корецкому, следует, что глава ГБР считает целесообразным наложить арест на банковские счета, материальные и нематериальные активы «Прямого», а также получить доступ ко всем документам канала. Отдельно он предлагает установить и допросить всех лиц, которые причастны к осуществлению сделки по покупке этого медиаактива.

То, что сказанное — правда — подтверждается рядом косвенных фактов. Так, как сообщали «Вести», нардеп Тарас Козак — владелец каналов NewsOne и «112» — намеревался купить «Прямой». Однако в последний момент Козак от сделки отказался, не объяснив причин. Не исключено, что покупатель попросту узнал, что «Прямой» — это проблемный актив.

Также 20 июня стало известно, что номинального владельца «Прямого» — Владимира Макеенко — вызывают на допрос в ГБР, как и самого Порошенко. А именно допрос участников сделки (Макеенко являлся таковым) и рекомендует Труба Корецкому.

Какие дела еще «шьют» бывшему гаранту

Судя по тексту, глава ГБР обеспокоен ситуацией с расследованием трех дел, в которых фигурирует бывший президент. Телеканал «Прямой» — одно из них. Второе касается возможного отмывания доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО «Завод "Кузня на Рыбальском"» Сергею Тигипко. Дела расследуются на основании заявлений известного юриста Андрея Портнова.

Порошенко и его ближайшее окружение вскоре будут вызваны на допрос – Лукаш
Порошенко и его ближайшее окружение вскоре будут вызваны на допрос – Лукаш
© Facebook, Елена Лукаш | Перейти в фотобанк
Дело по «Кузне» было начато в мае — и «Вести» об этом писали. Портнов считает, что сделка фиктивная: Тигипко купил «Кузню» по завышенной цене. Денег у него, судя по декларациям, на такую покупку не имелось. Фиктивная сделка позволила Порошенко легализовать значительную сумму денег — 400 млн грн, которую он включил в свою декларацию за 2018 год.

«Указанное соглашение по поводу купли-продажи ЧАО "Кузня на Рыбальском" может быть формальной и фиктивной по сути. Вероятно, фактическое изменение собственника завода не состоялась, а договор по отчуждению корпоративных прав был направлен на сокрытие настоящего собственника под номинальным и маскирование таким образом конфликта интересов основного конечного собственника предприятия — президента Украины П. А. Порошенко. Последний одновременно пребывает в статусе Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, который влияет на военные действия, статусе персоны, которая имеет решающее влияние на оборонный заказ и статусе владельца предприятия, которое выполняет такой оборонный заказ… Кроме того, упомянутый договор также мог иметь целью сокрытие или маскирование незаконного происхождения средств, использованных в качестве оплаты акций», — писал по этому поводу Портнов.

Процессуальные действия по этому расследованию Труба рекомендует Корецкому те же, что и по «Прямому».

«Учитывая требования ст. 2 КПК Украины в части быстроты и полноты досудебного расследования, значительный общественный резонанс указанных криминальных производств, предлагаю Вам рассмотреть возможность (…) следующих процессуальных действий в рамках вышеуказанных криминальных производств, — пишет Труба. — Получить временный доступ ко всем документам, которые служили оснований для проведения сделки по купле — продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (…) получить ведомости о движении денежных средств на банковских счетах вследствие купли-продажи (…) установить и допросить по поводу обстоятельств, которые являются предметом досудебного расследования всех лиц, задействованных в подготовке к составлению договора купли-продажи (…) допросить по поводу обстоятельств, по поводу которых осуществляется досудебное расследование Порошенко П. А. и Тигипко С. Л. (оба уже вызваны на допрос, — "Вести")».

Отдельно Труба рекомендует арестовать имущество закона и его счета, а также провести обыски на «Кузне»: «С целью воспрепятствования возможности сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, превращения, отчуждения имущества, возможное противоправное отчуждение которого является предметом досудебного расследования в криминальном производстве, решить вопрос о наложении ареста на банковские счета, акции, материальные и нематериальные ценности ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском"; с целью розыска вещей и документов, которые могут иметь доказательное значение в криминальном производстве, провести обыски по месту работы, жительства лиц, которые возможно причастны к преступлениям, в отношении которых проводится досудебное расследование», — пишет Труба.  

Также он предлагает Корецкому проверить через органы финансового мониторинга возможное уклонение от уплаты налогов со стороны Порошенко, проверить в том числе зарубежные банковские учреждения и подготовить соответствующие международно-правовые поручения. Он также отмечает, что в отношении телеканала «Прямой» нужно провести все те же следственные действия.

Порошенко угрожает арест имущества

Третье дело касается возможного превышения полномочий, которое Порошенко допустил, участвуя в назначении членов Высшего совета правосудия. По этому делу Труба предлагает вызвать на допрос замглавы АП времен Порошенко — Алексея Филатова. Но интересен другой момент — Труба пишет: «Принимая во внимание, что указанные криминальные производства проводятся в отношении преступлений, в котором дополнительным наказанием в случае признания судом лица виновным, может быть конфискация имущества, установить имущество причастных лиц (анализ декларация лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления и т.д.) и в случае наличия обстоятельств решить вопрос о наложении ареста на имущество, которое находится в их собственности, а также получено преступным путем».

Погонять или посадить: К чему приведут дела против Порошенко
Погонять или посадить: К чему приведут дела против Порошенко
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Это означает, что имущество Петра Порошенко могут арестовать уже в ближайшие дни, задолго до возможного решения суда. Просто в рамках расследования.

Ирония в том, что в этом случае его могут отдать в управление агентству АРМА, созданному самим Порошенко. «Вести» отмечали, что бывшая власть использовала АРМА для расправы с неугодными. Теперь это грозит вернуться к той самой власти бумерангом.

Экс-президенту пора собирать тревожный чемоданчик

Труба подчеркивает — «указанный перечень процессуальных действий, которые можно исполнить в приведенных выше криминальных производствах не является исчерпывающим, не носит формы приказа в понимании КПК Украины и не могут ограничивать процессуальную самостоятельность следователя».

«Вести»: Имущество и активы Порошенко будут арестованы - под угрозой «Кузня на Рыбальском» и ТК «Прямой»

Но все это скорее — формальный реверанс, означающий, что Труба не собирается вмешиваться в ход расследования. В то же время Корецкий — молодой руководитель, назначен недавно, находится в статусе «исполняющего обязанности» и едва ли будет спорить со своим шефом. Это означает, что руководитель ГБР предоставил своему следователю полный карт-бланш в расследовании дела против одного из самых влиятельных сейчас украинских политиков, совсем недавно возглавлявшего государство Украина. Для Порошенко — это очень грозный сигнал. Видимо, пора собирать тревожный чемоданчик. 

«Вести»: Имущество и активы Порошенко будут арестованы - под угрозой «Кузня на Рыбальском» и ТК «Прямой»
«Вести»: Имущество и активы Порошенко будут арестованы - под угрозой «Кузня на Рыбальском» и ТК «Прямой»
«Вести»: Имущество и активы Порошенко будут арестованы - под угрозой «Кузня на Рыбальском» и ТК «Прямой»
«Вести»: Имущество и активы Порошенко будут арестованы - под угрозой «Кузня на Рыбальском» и ТК «Прямой»

 

Андрей Хрусталев

Оригинал публикации