В прошлом году ведомство передало Службе безопасности Украины сведения о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждениях.
«А именно по результатам проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства отправлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд гривен, $68,1 млн и €11,8 млн. В целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн гривен, $738,4 млн, €8,8 млн и 57,2 млн рублей», — уточнила пресс-служба Национального банка Украины.
Кроме того, Национальному антикоррупционному бюро Украины передано семь сообщений о подозрительных финансовых операциях клиентов банков.
«Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, легализацией криминальных доходов», — говорится в сообщении на сайте НБУ.
Однако действия самого финансового регулятора по отношению к отдельным банкам вызывают много вопросов. В частности, согласно украинскому законодательству, НБУ должен ограничивать банк с отрицательным капиталом, каковым по состоянию на 1 октября 2016 года признали «Платинум Банк». Однако банк продолжал принимать депозиты и выдавать кредиты. Более того, финансовое учреждение по итогам девяти месяцев 2016 года заняло шестое место по объёму привлечённых средств физических лиц (около 1 млрд гривен) за счёт высоких процентных ставок, рекламной кампании и разветвленной региональной сети. Затягивание с решением о признании «Платинум Банка» неплатёжеспособным выглядело ещё более странным, учитывая «страсть» бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой к ликвидации банков: если в 2013 году в стране работали 176 банков, то в период с начала 2014 по сентябрь 2016 года НБУ вывел из банковской системы Украины 81 учреждение.
