В результате расследования, проведенного специалистами американской компании Kroll, выяснилось, что план по выводу из банковской системы Молдовы $1 млрд разрабатывался в украинском городе Каховка, где год назад с нарушением законодательства состоялось собрание акционеров банка Banca Socială, легализовавших мошеннические операции.
«В процессе созыва и проведения данного собрания были нарушены требования законодательства. В Национальный банк Молдовы не был представлен список акционеров, имеющих право участия в общем собрании. Как следствие, Национальный банк Молдовы не издал письменного заключения по списку акционеров с правом участия в общем собрании акционеров от 26 ноября 2014 года. В отсутствие письменного заключения Национального банка Молдовы данный список считается недействительным», — сообщили в ведомстве.
Примечательно, что для оформления в качестве акционеров использовались паспортные данные безработных местных жителей. Кроме того, 25 и 26 ноября 2014 года Banca Socială выдал крупные кредиты на общую сумму около $1 млрд пяти компаниям, которые не имели даже действующего офиса. Причем банк не смущал даже тот факт, что несколько из этих организаций арендовали помещения типа сараев или складов.
«В течение последних лет Banca Socială, Unibank и Banca de Economii были вовлечены в рискованные операции и сомнительные сделки, которые значительно повлияли на их капитал, прибыль и ликвидность. В результате банки выдали кредиты дебиторам, имеющим большие задолженности. Это были дебиторы с большими задолженностями либо дебиторы, не осуществляющие стабильную экономическую деятельность», — заявили представители Национального банка Молдавии.
Примечательно, что председатель собрания акционеров в Каховке Сергей Андрийчук, имеющий украинское гражданство, для приобретения акций Banca Socială формально получил кредит на сумму €655 000 у некой панамской компании Tamlyn Group Corp, одним из директоров которой значится Татьяна Итцель. Она выступает конечным бенефициаром нескольких десятков фирм, о которых известно только то, что они регулярно судятся с налоговой службой за отмену штрафов.
