Столичная прокуратура сообщила банкиру о подозрении в хищении денежных средств в особо крупном размере. Правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
«В ходе досудебного расследования установлено, что указанное лицо, вступив в сговор с другими должностными лицами банка, совершившего присвоение денежных средств финансового учреждения на сумму около 4 млн гривен», — говорится в сообщении ведомства.
По состоянию на 1 января 2015 года финансовое учреждение занимало 57-е место по объему общих активов — 2,499 млрд гривен — в списке 158 банков Украины.
5 июня 2015 года Национальный банк Украины признал «Банк Национальный Кредит» неплатежеспособным из-за ухудшения финансового состояния, что привело к невыполнению требований кредиторов. Руководство банка не выполняло план финансового оздоровления, разработанный Национальным банком Украины, а также систематически нарушало законодательные нормы, регулирующие вопросы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
У правоохранительных органов вызывает вопросы деятельность не только отдельных банков, но и финансового регулятора. В апреле руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что ведомство проверяет, каким образом расходовались средства, предназначенные для рефинансирования банков.
Согласно украинскому законодательству, НБУ должен ограничивать банк с отрицательным капиталом, каковым по состоянию на 1 октября прошлого года признали «Платинум Банк». Однако банк продолжал принимать депозиты и выдавать кредиты. Более того, финансовое учреждение по итогам девяти месяцев 2016 года заняло шестое место по объему привлеченных средств физических лиц (около 1 млрд гривен) за счет высоких процентных ставок, рекламной кампании и разветвленной региональной сети. Затягивание с решением о признании «Платинум Банка» выглядит еще более странным, учитывая «страсть» главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой к ликвидации банков: если в 2013 году в стране работали 176 банков, то в период с начала 2014 по сентябрь 2016 года НБУ вывел из банковской системы Украины 81 учреждение.
