«При этом уделить должное внимание покупателю объекта и происхождению денег, необходимых для завершения процедуры. Следует установить, не принадлежат ли деньги людям, приближенным к "ОПГ Януковича"», — написал Деркач.
«Использование этого объекта исследовалось в ряде уголовных производств, связанных с незаконной деятельность так называемого "организованной преступной группировки Януковича". Кроме этого, Херсонская нефтеперевалка фигурирует в уголовных процессах как залоговый объект со значительно завышенной оценочной стоимости (почти в 5 раз — 1147 млн. грн. вместо 194 млн грн.), благодаря которому "ОПГ Януковича" удалось похитить у НБУ 800 млн. грн. — через подконтрольный "Реал Банк"», — отметил Деркач.
Он напомнил о политике ГП «Сетам» при проведении торгов по реализации залоговых объектов, которая предполагает сохранение анонимности.
По его словам, это позволяет окружению Януковича официально и законно возвращать свои активы в собственность через подконтрольные лица и ряд оффшорных компаний.
