«Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в "теневой" сектор экономики», говорится в сообщении.
В ходе обысков в офисных помещениях, автомобилях и жилье фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более 4 млн наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.
Также обнаружено учредительные, регистрационные документы и печати оффшорных компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.
Открыто уголовное дело по обвинению в присвоение, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
