«Подозреваемый, как полагают, стоит за сложным делом о международном мошенничестве и отмывании денег. Только за день акции было изъято более 4,6 миллиона евро, включая замок, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 произведения искусства Сальвадора Дали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе французская жандармерия начала расследование подозрительных сделок, связанных с покупкой замка, который был куплен за 3 миллиона евро люксембургской компанией, конечным бенефициарным владельцем которой был гражданин Украины, подозреваемый в коррупции в больших масштабах.
«Учитывая международный характер этого дела, французские власти незамедлительно обратились в Европол за поддержкой. Эффективное сотрудничество с украинскими и люксембургскими властями показало, что главный подозреваемый разыскивается в его стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать правосудия, предъявив поддельное свидетельство о смерти», — сообщает Европол.
В ходе оперативной встречи, состоявшейся в Европоле между Францией, Люксембургом и Украиной, было установлено, что подозреваемый не только жив, но и ведет роскошный образ жизни во Франции. Впоследствии масштабы французского расследования резко изменились: дело перешло от внутреннего мошенничества к международному отмыванию доходов от коррупции.
Ранее власти США добились ареста трех граждан Украины, которых Штаты считают хакерами. Это 44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Гладыр и 30-летний Андрей Копаков. Первого арестовали в Польше, второго — в Германии (и уже выдали США), третьего — в Испании. Запросы на экстрадицию в США Федорова и Копакова сейчас рассматриваются Польшей и Испанией, отметили в Минюсте США.
Сообщается, что федеральные обвинения в адрес всех трех указанных граждан Украины были выдвинуты ранее в среду. Им инкриминируют хищение данных американских компаний в особо крупном объеме.
В соответствии с выводами правоохранительных органов США, жертвами противозаконной деятельности этих трех лиц стали фирмы в 47 из 50 американских штатов, а также в федеральном округе Колумбия. Обвиняемые предположительно входят в так называемую хакерскую группировку Carbanak, считающуюся одной из самых активных в мире.
