Ещё одна история о финансовых махинациях Екатерины Рожковой, которую «гуттаперчевый дедушка» Смолий хочет сделать первым замглавы НБУ.
Выполняя обязанности главы правления «Платинум Банка», Рожкова заключала депозитные договора с компанией МТС, которая 10 октября 2014 года разместила в банке 250 млн гривен (по трём депо-договорам).
10 июня 2015 года, за 4 месяца до окончания депозитных договоров, Рожкова была назначена главой департамента банковского надзора НБУ.
06 октября 2015 г. «МТС Украина» обращалась к «Платинум Банку» с письменным обращением, согласно которому просит банк выполнить условия взятых на последнего обязательств в части возврата денежных вкладов и сообщает ответчику об отказе от пролонгации заключенных ранее депозитных договоров.
9 октября 2015 «Платинум Банк» возвращает «МТС Украина» сумму вклада, которая была внесена на основании Генерального договора, в размере 1000 грн.
В дальнейшем «Платинум Банк» на протяжении 2 лет вел судебые споры (дело № 910/30487/15), таким образом, затягивая возврат депозитных средств, аргументируя тем что депозитное соглашение является недействительным.
По версии акционера PT Platinum Public, договора были заключены без согласования наблюдательного совета банка, с превышением полномочий должностных лиц банка о подписании таких договоров. https://goo.gl/7D8Nar.
То есть Рожкова якобы не уведомила набсовет и акционеров о планах привлечь вклады МТС. Но это ложь.
21 сентября 2015 года Виталий Каширский из VertexUnited (Кауфман-Грановский) пишет Макару Пасенюку (управляющий директор и партнер ICU) в копии письма: Григорий Гуртовой (глава наблюдательного совета и совладелец Платинум Банка) — в теме письма «МТС».
Из этого письма следует, что Пасенюк, бывший на момент заключения депозитных договоров членом НС ПТБ, обсуждал с Гуртовым содержание письма-обращения на имя финансового директора МТС Ирины Емец с предложением выкупить права требования по депозиту МТС.
Далее сообщается что сума выкупа (наполнение) — 45% от суммы депозита. Срок расчета — в течении 6 месяцев. Каширских акцентирует внимание что обращение необходимо от ICU либо другой связанной инвестиционной (финансовой) компании. Очень просит организовать данный документ сегодня же.
Письмо тут — https://goo.gl/ALHSZ3
Данная переписка происходила за 9 дней до окончания возврата депозитных средств (30.09.15) и за 15 дней до обращения «МТС Украина» относительна возврата депозитных средств (06.10.15).
Таким образом Григорий Аркадьевич Гуртовой с менеджментом банка, совместно с ICU пытались «отжать» 250 млн гривен «МТС Украина» и выплатить компании всего 112,5 млн. грн.
Согласовать такую сделку планировалось в НБУ — то есть у Екатерины Рожковой. Которая покрывала схему невозврата / отжима — так как в качестве руководителя банковского надзора НБУ закрыла глаза на неоприходование неоплаченных платежных требований клиента в учете. Если бы эти требования были учтены, то по ст.75 закона о банках НБУ должен был бы отнести ПТБ через 5 дней к проблемным, а по ст.76 — к неплатежеспособным.
«МТС Украина» в мае 2016 года обратилась в Окружной административный суд города Киева (дело № 826/7889/16) с исковым заявлением к Национальному банку Украины, третье лицо без самостоятельных требований на предмет спора — публичное акционерное общество «Платинум Банк», в которой просит суд:
— признать противоправной бездеятельность Национального банка Украины относительно непринятия надлежащих мер реагирования
— обязать Национальный банк Украины отнести публичное акционерное общество «Платинум Банк» к категории проблемного банка.
https://goo.gl/jneV4q
А теперь вишня на торте: комментарии от самой Катерины Рожковой 17.06.2016 года FinClub:
История МТС и Платинума со стороны выглядит странно. По логике, если МТС надо что-то вернуть, ему надо согласовать с банком график. Они же должны хотеть, чтобы банк продолжал нормально работать и возвращал им деньги?
Это корпоративный спор клиента и банка, в который центробанк не вмешивается.
Комментарии СМИ к интервью тут
https://goo.gl/PfhrrQ
Интервью FinClub тут
https://goo.gl/dEdzf2
Таким образом, видна целая схема затягивания возврата депозитных средств, в которой были замешаны Рожкова, ICU и собственник «Платинум Банка» Гуртовой.
Мной направлен запрос в «МТС Украина» относительно обращения ICU либо другой инвестиционной (финансовой) компании к менеджменту МТС Украина (ПрАТ «ВФ Україна») с предложением выкупить права требования депозитных средств, которые находились на счетах «Платинум Банка».
