Об этом сообщает «Интерфакс».
«В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий… входящих в бизнес-группу Group DF Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний», — говорится в сообщении прокуратуры.
Как отметили в ГПУ, чтобы вывести средства в тень предприятия заключили договоры со страховыми компаниями, которым перечислили фиктивные страховые взносы.
«В дальнейшем хищения этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц. То есть, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки», — отметили в прокуратуре.
Когда кредиты не возвращались, страховые компании возмещали фиктивные риски компаниям и выводили средства через банковские учреждения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты: Украинские удобрения для внутренних потребителей дороже, чем для зарубежных
Полученные таким образом наличные отправлялись предприятиям реального сектора.
В ГПУ заявили, что департамент Генпрокуратуры совместо с Нацполицией проводит досудебное расследование по данным фактам.
В данный момент в предприятиях группы проводят санцкионированные обыски.
В Генпрокуратуре рассказали, что речь идет о таких предприятиях, как ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Межриченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик», ПАО «Азот» и ряде других компаний.
