С 2014 года «Киевский молодежный центр» (КМЦ) возглавляет Анна Куценко. Досудебное расследование показало, что в течение 2018 года она и ее заместитель вступили в сговор с руководителями ООО «Максфикт Проктс», ООО «Дельта Трейд Компани» и ООО «Лайтмент-Групс» и заключили с ними договоры примерно на 3 миллиона гривен (7,3 млн руб.).
Однако фактически заказанные услуги не предоставлялись, бюджетные средства обналичивались и вместе с документами возвращались руководству коммунального учреждения. После этого деньги делились между участниками схемы.
Следователи подозревают, что эти фирмы не только являются фиктивными, но и связаны между собой. Например, все они подавали налоговую отчетность с одного IP-адреса.
По информации базы данных тендеров Clarity Project, в течение 2018 года «Киевский молодежный центр» перечислил трем вышеуказанным компаниям в общей сложности более 5 миллионов гривен (12, 2 млн руб.).
