Об этом сообщает издание EFE. В офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски, после чего правоохранители задержали основателей Mossack Fonseca.
В апреле 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией офшоров, связаны десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира.
Фигурантами «дела Petrobras» являются крупнейшие бразильские политики, бизнесмены и высокопоставленные госчиновники.
В 2016 году офшорный скандал коснулся и украинского президента Петра Порошенко и украинских чиновников. Как известно, глава государства пообещал продать свою компанию Roshen после победы на президентских выборах в 2014 году, а в начале этого года объявил, что он передал свои активы в слепой траст. Вместо этого, как свидетельствуют документы Mossack Fonseca, они были перенесены в офшоры Британских Виргинских островов.
В списке документов, предоставленных Mossack Fonseca — более 600 украинцев и компаний, которые принадлежат украинским гражданам. Среди них — офшоры бывшего главы АП Бориса Ложкина, бывших чиновников режима экс-президента Украины Виктора Януковича и их родственников.
Как утверждалось, бизнес-партнеры Порошенко, которых он расставил на ключевые должности, с приходом на госслужбу не избавились от своих офшорных компаний и не указали их в декларациях, хотя должны были это сделать по закону. Более того, как сообщал журналист-расследователь Дмитрий Гнап, офшорная компания Intraco Management Ltd, которая связана с бизнес-партнером Порошенко Игорем Кононенко, в октябре 2014-го купила топливо у дочки «Газпрома» в разгар АТО.
Из-за коррупционного расследования был объявлен импичмент президенту Бразилии Дилме Русеф. Скандал с офшорами, в частности, привел к отставке премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона и министра индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория.
