https://ukraina.ru/20250915/1068687733.html
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей – СК
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей – СК - 15.09.2025 Украина.ру
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей – СК
Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает 15 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-15T10:21
2025-09-15T10:21
2025-09-15T11:23
новости
россия
латвия
москва
опг
ск рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063503506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0165057e9411bcd8fa3b011a860d3cd.jpg
"Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников", - уточнила Петренко.В зависимости от роли им вменяются статьи УК РФ "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц", "содействие террористической деятельности".С 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга (гражданин Латвии) организовал вывод за рубеж денег из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге.Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях. Подробности — в материале Главные новости к 10:45 15 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
латвия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, латвия, москва, опг, ск рф
Новости, Россия, Латвия, Москва, ОПГ, СК РФ
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей – СК
10:21 15.09.2025 (обновлено: 11:23 15.09.2025) Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает 15 сентября телеграм-канал Украина.ру
"Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников", - уточнила Петренко.
В зависимости от роли им вменяются статьи УК РФ "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц", "содействие террористической деятельности".
С 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга (гражданин Латвии) организовал вывод за рубеж денег из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге.
"Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей", - объяснила Петренко.
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях. Подробности — в материале Главные новости к 10:45 15 сентября. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
