Портрет украинского лидера украсил раздел «Ключевые игроки» международного портала Offshore Leaks, опубликовавшего сведения о владельцах оффшорных счетов. Компанию Петру Порошенко составили еще 11 бывших или действующих высокопоставленных политиков, включая Павла Лазаренко, который возглавлял правительство Украины в 1996-1997 годах и провел более 8 лет в американской тюрьме за мошенничество и отмывание денег.
Авторы исследования указали не только два офшорных адреса президента Украины, но и схемы функционирования офшорных структур.
В апреле прошлого года специалисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности после изучения сведений из базы данных компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги — так называемых Панамских документов — сообщили об учреждении Петром Порошенко трех офшорных компаний в Нидерландах, Панаме и на Кипре в 2014 году. Позже стало известно, что офшорные предприятия входили в состав бизнес-структур президента на протяжении всей его предпринимательской деятельности, при помощи которых он мог уклоняться от уплаты налогов.
«Панамские бумаги раскрывают внутреннюю деятельность одной из ведущих мировых фирм по инкорпорации офшорных компаний со штаб-квартирой в Панаме Моссаком Фонсекой. 2,6 терабайт данных, лежащих в основе этого расследования, содержит почти 40 лет записей и включает информацию о более чем 210 000 компаний в 21-ой оффшорной юрисдикции», — говорится в предисловии к разделу «Panama Papers».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские журналисты: Новый народный депутат — директор офшорной фирмы Порошенко
Во время предвыборной гонки Петр Порошенко пообещал продать бизнес-активы в случае победы, но спустя полтора года после избрания он ограничился передачей акций в доверительное управление слепому трасту Rothschild Trust. 27 апреля швейцарская компания должна была стать владельцем акций кипрской компании CEE Confectionery Limited, которая объединяет активы Roshen. Однако за два дня до этого директором европейской компании стал топ-менеджер Roshen и по совместительству одноклассник украинского президента Сергей Зайцев. Иными словами, концерн де-юре поменял владельцев, но де-факто остался под контролем Порошенко.
