Согласно данным расследования украинского агентства «Следствие.Инфо» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), президент Украины вывел в офшор с помощью своего одноклассника €4 млн.
Как свидетельствует документ из кипрского реестра, 25 марта компания CEE Confectionary Investments Limited выпустила 18 000 акций номинальной стоимостью 1 евро каждая. В тот же день они за 218 евро каждая были куплены украинской компанией Prime Assets Capital, которая зарегистрирована в Киеве на улице Электриков, 29, как и многие другие фирмы Порошенко. Сообщается, что всего за акции заплатили 3 926 160 евро, а сделка была проведена наличными.
На момент проведения сделки Порошенко по-прежнему был заявлен владельцем кипрской компании через другую компанию с Британских Виргинских островов.
Как сообщила одна из авторов расследования журналист Анна Бабинец, на момент заключения сделки, вывод валюты из страны был запрещен.
«Это противоречит постановлению НБУ от 3 марта, которое прямо запрещает перечисление валюты за границу. Для чего были выведены эти деньги? Неизвестно. По одной из версий, эти 4 миллиона евро могли назначаться Rothschild в качестве гонорара, например, за заявление о трасте, которого на тот момент еще не было. Или Порошенко потребовались деньги за рубежом для каких-то других целей», — предполагает журналист.
Сторона Петра Порошенко новые обвинения отрицает. Юрист и управляющий партнер финансовой группы ICU Макар Пасенюк, комментируя эту информацию, заверил, что фонд не покупал акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited. В обмен на выпущенные 18 тысяч акций он внес вклад в акционерный капитал кипрской компании, а именно в ООО ЦЕКК. По его словам, €4 млн — это «есть историческая стоимость ООО ЦЕКК».
Напомним, 3 апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами. В материалах ICIJ, говорится, что президент Украины Петр Порошенко еще не передал свои активы в «слепой траст», как он заявлял ранее, однако для реструктуризации активов корпорации Roshen уже созданы три офшорных компании. Представители президента Украины пояснили, что офшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.
Напомним, ранее в Верховной Раде заявили о создании временной следственной комиссии по расследованию скандала с офшорными компаниями, в которых фигурирует президент Украины Петр Порошенко. По словам народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергея Лещенко, незадекларированный офшор Петра Порошенко мог бы стать частью уголовного процесса, если бы действовала система электронного декларирования, в рамках которой была бы подана его декларация без этой офшорки. Однако все факты, которые стали известны обществу благодаря утечке документов из офшорной компании Mossack Fonseca, получат только политическую оценку.
