Представители «Общественного совета Украины» направили письмо в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ с просьбой помочь в расследовании причастности украинских чиновников к отмыванию средств в особо крупных размерах.
«Данное дело имеет явные коррупционные признаки и требует тщательного расследования с привлечением международных организаций и институтов с целью установления причастности украинских чиновников к отмыванию средств в особо крупных размерах через оффшоры», — говорится в письме.
Украинские общественники отмечают, что Россия имеет достаточно возможностей эффективно расследовать факты отмывания денег, в том числе тех, в которых были задействованы российские финансовые учреждения.
Поводом для обращения послужила появившаяся в СМИ информация о том, что Петр Порошенко напрямую связан с оффшорной компанией Intraco Management Ltd, через которую регулярно проводили большие суммы неизвестного происхождения. В частности, в 2012-2015 годах этот оффшор осуществлял значительные платежи в валюте, а также принимал на свои счета большой объем денежных средств, в том числе и через российские банки.
Следует отметить, что за год пребывания на посту президента Украины состояние Петра Порошенко увеличилось в семь раз. Доходы принадлежащего главе государства кондитерского концерна Roshen выросли в девять раз.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко до сих пор не выполнил главный пункт своей предвыборной программы: продать кондитерскую корпорацию Roshen. Он ссылается на сложную экономическую ситуацию и проблемы с поиском покупателя. Более того, Порошенко занимает восьмое место в рейтинге богатейших людей Украины по версии журнала Forbes.
