"Правоохранители региона установили работников одного из отделений банка, которые получали несанкционированный доступ к счетам определенной категории клиентов и обналичивали их непосредственно в отделении. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы", - сказано в публикации ведомства.
Согласно официальному сообщению, "определенной категорией клиентов" для работников банка на Западной Украине являлись их сограждане из юго-восточных регионов, которые теперь являются новыми регионами России. Хищение средств со счетов осуществлялось в течение 2023-2024 годов организованной преступной группой, в которую входил и руководитель отделения банка.
"Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, работники банковского учреждения по указанию руководителя отделения меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карт. В дальнейшем фигуранты, распределив между собой преступные роли, присваивали чужие сбережения посредством терминалов самообслуживания или Pos-терминалов, размещенных в отделении банка", - сказано в официальном сообщении.
Полиция установила, что таким образом члены ОПГ получили доступ к 50 счетам граждан. Общая сумма нанесенного ущерба превысила пять 5 млн грн (около $188 тыс).
Правоохранители провели обыски по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции.
Организатору схемы, исполнителю и пособнику объявлены "подозрения" в совершении уголовных преступлений.
"Досудебное расследование продолжается. Возможна дополнительная квалификация. Разоблачение преступления проводилось в рамках сотрудничества с департаментом службы безопасности одного из украинских банков", - сообщили в Нацполиции Украины.
Более полная картина дня представлена в обзоре "Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января