"В мошеннических колл-центрах работало около 400 наемных работников. Согласно разработанной мошеннической схеме, функционировавшей с 2021 года, аферисты через объявления в интернете предлагали пострадавшим, преимущественно гражданам Румынии, сделать инвестиции с обещанием безопасного и быстрого заработка", - сказано в официальном сообщении.
На территории Молдавии задержано 12 членов этой ОПГ. По молдавским законам им грозит до 15 лет лишения свободы.
По информации украинских полицейских, двое задержанных граждан Украины причастны к организации масштабной международной мошеннической схемы. Они с подельниками обеспечивали работу четырёх колл-центров со штатом около 400 человек, действовавших на территории нескольких молдавских городов.
Сначала мошенники предлагали сделать небольшие "инвестиции". В регистрационной форме обманываемые "инвесторы" указывали личные данные. Затем аферисты предлагали установить мобильные приложения, позволявшие участникам преступной группы получить доступ к банковским счетам потерпевших и переводить с них деньги. Так же мошенники поступали с учётными записями жертв, открытыми на платформах виртуальных валют. При отказе жертв продолжать "инвестиции" к ним применялись различные угрозы.
Правоохранители провели около 70 обысков на территории нескольких стран - в помещениях колл-центров и офисных зданиях, а также по местам проживания и автомобилях фигурантов — 9 из них на Украине. При этом в Киеве изъяты компьютеры, средства связи и деньги.
"В настоящее время в Румынии "схема" расследуется в 120 уголовных производствах на основе 150 заявлений обманутых лиц. Установлено, что по мошеннической схеме злоумышленники обманули потерпевших на 1 200 000 евро", - проинформировали полицейские.
Автор Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассматривал проблему в публикации Мошеннические колл-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты