7 сентября сотрудники НАБУ сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пятерым членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен (около 24,5 млрд рублей).
Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами "ПриватБанка". Дальнейшая цель, по версии НАБУ, заключалась в финансировании "подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка".
Для этого, по информации НАБУ, банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
Часть суммы в размере более 446 миллионов гривен перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета ещё двух.
В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению-внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины, уточнили в ведомстве.
На прошлой неделе Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинения по подозрению в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества.