В служебной халатности подозревают экс-премьер-министра Юрия Лянкэ, бывшего главу Нацбанка Дорина Дрэгуцану, экс-спикера парламента Андриана Канду и бывшего министра финансов Анатола Арапу.
Комиссия установила, что правительство действовало «по меньшей мере небрежно», предоставляя государственные гарантии по срочным кредитам трем местным банкам, работавшим без специального государственного надзора.
В 2015 году в Молдавии разгорелся крупный коррупционный скандал, связанный с выводом около 1 млрд евро из банковской системы страны. Суммарные потери от аферы, названной позже «кражей века», эквивалентны 12% ВВП страны.