«При анализе промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины КИУ обнаружил несколько сотен подозрительных денежных взносов, сделанных гражданами в избирательные фонды кандидатов», — говорится в сообщении.
«Подозрительные взносы были сделаны в пользу одиннадцати кандидатов в президенты А. Гриценко, Ю. Бойко, Р. Кошулинского, Е. Мураева (снялся с выборов. — Ред.), В. Наливайченко, В. Скоцика, А. Вилкула, А. Богомолец, В. Зеленского, С. Таруты, В. Кривенко», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что «суммы взносов не являются случайными», поскольку «именно таким образом физические лица могут избегать специальной финансовой проверки».
Сумма денежного взноса на Украине, которая равна или превышает сумму в 150 тыс. гривен, подлежит обязательному финансовому мониторингу. По мнению КИУ, такие взносы должны стать основанием для дополнительного внутреннего мониторинга со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины.