В частности, НАБУ проверяет данные о сокрытии информации об участии Денисовой доли в уставных капиталах ООО «Астория-Сити», «Триора», «Батилиман», «Машиностроительный завод Автоливмаш».
«Также, по данным следствия, Денисова не отобразила доходы, полученные благодаря «Финансовой компании Центр факторинговых услуг»», — говорится в сообщении.
Помимо всего прочего, Денисова не указала доходы от продажи автомобиля Audi 2003 года выпуска, а также доход от международной благотворительной организации «Фонд восточная Европа».
Все три дела были объединены в одно уголовное производство по статье 366-1 Уголовного кодекса «Служебный подлог».
Это преступление наказывается штрафом до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.