Отмечается, что решение суда обжалованию не подлежит.
RIB — один из самых небольших банков страны, который специализируется на обслуживании нерезидентов. Несколько раз банк фигурировал в деле об отмывании денег, в том числе и с Украины.
Уголовное дело в отношении нерезидентов, подозреваемых в легализации незаконно нажитых средств, было возбуждено еще в 2016 году. Досудебное расследование ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.
В Sputnik добавили, что крупнейший акционер и председатель правления Юрий Родин был задержан в мае этого года, когда пытался провезти в Латвию 300 тыс. евро на частном самолете, который летел в Ригу из Одессы. Деньги банкир в таможенную декларацию не включил.
На борту того же самолета находились граждане Украины, в сумках которых таможенники нашли в общей сложности 400 тыс. евро и 500 тыс. долларов. Эти средства также не были задекларированы.