«Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, "уплату за налог", "аванс за услуги юристов, бухгалтеров" и тому подобное. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись», — говорится в сообщении.
От действий участников группировки страдали тяжелобольные люди, в том числе и с онкологическими заболеваниями, которые требовали дорогостоящего лечения. По предварительной информации, участники группировки получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тысяч гривен (1,3 миллиона рублей).
По данным правоохранителей, в случае отказа клиентов от «услуг» злоумышлинники, оказывая психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в «займе» и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков.
В рамках открытого уголовного дела по статье о мошенничестве были задержаны два организатора группировки.