Преступники регулярно размещали в интернете и СМИ объявления о продаже минитракторов по заниженной цене от имени субъектов хозяйствования. После заключения договоров покупатели переводили мошенникам деньги на счета подконтрольных им предприятий. Приобретенную технику ни один из них так и не получил.
Организатором группы стала жительница Харьковской области, имевшая высшее экономическое образование и опыт в сфере финансового лизинга. Кроме того, в ОПГ участвовал ее муж и две жительницы Полтавы.
Мошенникам удалось обмануть 45 человек и получить от них более 2 млн гривен. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.