По ее словам, теневой рынок «крышевали» сотрудники Государственной фискальной службы Украины (ГФС).
«За такие "услуги" они получали процент», — пишет Варченко.
Выглядела схема следующим образом: импортеры завозили на Украину транспортные средства и после растаможивания продавали конечному потребителю. После этого транспорт перепродавался другим клиентам по поддельным документам. Как выяснилось, покупателями выступали предприятия реального сектора экономики.
В настоящее время следователи ГБР провели 14 обысков в офисах ГФС на Волыни и в домах ее сотрудников. Кроме того, обыски проходят и у других фигурантов дела.
Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, в том числе по фактам подделки документов, злоупотребления властью и служебного подлога.