Сотрудники ГФС на Волыни нанесли ущерб государству на 190 млн гривен – ГБР

15:15, 9 июля 2019

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) выявили теневую схему по формированию налогового кредита в Волынской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко

Подписывайтесь на Ukraina.ru

По ее словам, теневой рынок «крышевали» сотрудники Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

«За такие "услуги" они получали процент», — пишет Варченко.

Выглядела схема следующим образом: импортеры завозили на Украину транспортные средства и после растаможивания продавали конечному потребителю. После этого транспорт перепродавался другим клиентам по поддельным документам. Как выяснилось, покупателями выступали предприятия реального сектора экономики.

3 июля 2019, 16:32

«Мост Кличко» до суда довел: ГБР расследует махинации при строительстве сооруженияПечерский районный суд Киева дал разрешение Государственному бюро расследований (ГБР) на доступ к вещам и документам коммунального предприятия (КП) «Инженерный центр» по делу о махинациях при строительстве «моста Кличко», передает «КиевVласть» 3 июля

Благодаря таким транзитным финансовым операциям эти предприятия получали налоговые кредиты и уклонялись от уплаты налогов. Ущерб, нанесенный государству, следствие оценило в 190 млн гривен (более 474 млн руб.).

В настоящее время следователи ГБР провели 14 обысков в офисах ГФС на Волыни и в домах ее сотрудников. Кроме того, обыски проходят и у других фигурантов дела.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, в том числе по фактам подделки документов, злоупотребления властью и служебного подлога.