По его словам, 52-летний украинец был посредником при подборе работы для других иностранцев на различных предприятиях и фирмах.
«С их помощью он создавал ситуации, когда существующие лишь на бумаге фирмы возвращали себе НДС и после этого прекращали сотрудничество с финорганами. Дела в таких фирмах специально вели иностранцы, чтобы их впоследствии невозможно было найти налоговикам и полиции», — рассказал Махала.
Он добавил, что с таким количеством денежных средств ему и его коллегам пришлось столкнуться впервые. Чтобы пересчитать все банкноты, им пришлось попросить в городском банке счетчик купюр.
Задержанному украинцу грозит 10 лет тюрьмы.