По данным «Украинской правды», перевод денег был осуществлен на счета партии «Батькивщина», лидером которой является кандидат в президенты Юлия Тимошенко.
Причем женщина указала не свое имя в качестве плательщика, а незаконно использовала персональные данные 15 других граждан.
Кроме того, прокуратура считает, что она вступила в сговор с главой отделения одного из банковских учреждений. Банкир воспользовалась своим служебным положением и оказала воздействие на персонал одного из банков, обеспечив незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены операции.