На своей странице в Facebook мужчина поделился информацией, полученной от знакомого, который зимой сообщил об отдыхе главы государства на Мальдивах.
«Говорит вчера, Федеральный суд в Вашингтоне передал на досудебную проверку и верификацию финансовую специальную документацию в отношении лиц, причастных к хищению государственных средств США и организовавших преступный трафик средств, выведенных через фиктивные государственные программы поддержки», — написал адвокат Андрей Смирнов.
Он уточнил, что речь идёт в частности о деньгах, выделенных в рамках целевой программы МВФ по поддержке государств с зарождающейся демократией. Адвокат обратил внимание на тот факт, что от Украины организатором значится президент Пётр Порошенко, а от Молдавии — председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк, которого называют самым влиятельным человеком страны.
В соответствии с законодательством США, проверка материалов дела займёт от 25-60 дней, а затем их вернут в суд для разбирательства по существу.
«Ещё один важный аспект. Поскольку у Порошенко имеется вид на жительство в Швейцарии (кантон Цуг), а господин Плахотнюк имеет румынский и российский паспорта, к делу подключили и ФБР. Если коротко. Молдова как эмиграционная зона для президента — тоже отпадает. На материалах дела уже стоят резолюции как Майка Пенса, так и Майка Помпео», — заявил Смирнов.
3 апреля 2016 года президент Украины оказался замешал в громком скандале. В СМИ появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Среди них были также и украинские высокопоставленные чиновники, в том числе появилась информация о наличии офшорных компаний у Порошенко. Для их регистрации глава государства мог нарушить валютное законодательство страны. Согласно данным расследования украинского агентства «Следствие.Инфо» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), президент Украины вывел в офшор €4 млн.