Вместе с ним под следствие попала и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Дело расследуется в связи с незаконным завладением 62 миллионов евро на счетах CityCommerce Bank, открытых в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaf.
Решение о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом» принял Высший антикоррупционный суд. Под подозрение также попали сотрудники CityCommerce Bank.