Порошенко и его партнерам, которые через офшорные компании владеют заводом в Германии, предстояло отказаться от анонимности и внести свои фамилии в реестр прозрачности компаний.
Как только реестр стал доступен журналистам, Deutsche Welle направило запрос, чтобы узнать, какие фамилии скрываются за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу «Укрпроминвест-Агро» Петра Порошенко.
Как выяснилось, украинские инвесторы проигнорировали требования и ничего не внесли в реестр, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.
В немецком бизнесе Петра Порошенко задействованы, в частности, средства компаний, которые фигурировали в «панамских досье».
Как свидетельствует отчетность кипрской компании Camarin Limited Сергея Зайцева (многолетний топ-менеджер концерна «Рошен»), она предоставляла займы не только коммерческим подразделениям Порошенко в Германии, но и другим фирмам, связанным с окружением президента.
По данным издания, Interstarch GmbH также управляют менеджеры украинского президента. Однако бенефециаром Порошенко нигде не значится. Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, украинский президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет долю в 24,95%.
Тем не менее в украинской электронной налоговой декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет. Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания «Интерстарч Украина», которой принадлежит доля в Interstarch GmbH.
За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 тыс. евро. А в случае повторного нарушения — до 1 млн евро. При этом немецкие контролирующие органы отмечают, что вариант «мы не знаем, кто бенефициары» не принимается. В таких случаях ответственность за предоставление информации лежит на самих бенефициарах, которые должны сообщить о том, что именно они являются конечными бенефициарами.