По данным спецслужбы, мошенники с помощью специального программного обеспечения получали доступ к персональным данным юридических лиц банков из стран ЕС, Южной Азии и постсоветского пространства. Затем они формировали в банковских системах фальшивые платежные документы и выводили деньги со счетов коммерсантов.
По информации СБУ, легализация похищенных средств проходила через ряд фиктивных финансовых операций с фирмами-посредниками. Каждый из участников сделки получал оговоренный процент от суммы похищенных средств.
Не обошлось в этот раз и без традиционного для украинских чекистов «российского следа». Часть подставных фирм якобы контролировалась ФСБ РФ, заявили в спецслужбе.
По месту жительства участников группировки в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске правоохранители изъяли финансовую документацию. Она подтверждает факты подделки банковских гарантий и незаконное перечисление похищенных средств через популярные банковские системы.
Организатору и двум фигурантам дела объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 200 УК Украины.
Минюст США 1 августа сообщил об аресте троих граждан Украины: 44-летнего Дмитрия Федорова, 33-летнего Федора Гладыра и 30-летнего Андрея Копакова. По данным правоохранительных органов США, жертвами противозаконной деятельности хакеров стали компании в 47 из 50 американских штатов, а также в федеральном округе Колумбия. Задержанным инкриминируется хищение данных американских компаний в особо крупном объеме.