В рамках проверки информации, которую предоставило Нацбанку детективное агентство, национальный регулятор направил «Приватбанку» 6 тысяч запросов о предоставлении данных по картам частных клиентов.
По словам Рожковой, все запросы имели целью подтвердить или опровергнуть результаты расследования Kroll. Из 6 тысяч подозрительных транзакций примерно 50 связаны с лицами, близкими к экс-руководству «Приватбанка».
«Например, мы идентифицировали такую операцию: одно физлицо, используя карту Приватбанка, оплачивало игру в казино за границей за счет кредитных средств. Причем кредит гасился разными физлицами на территории Украины, подтвержденных доходов которых было недостаточно, для осуществления таких операций. Сумма их составила 622 млн гривен», — пояснила замглавы Нацбанка.
Вместе с тем, она не пояснила, как само агентство Kroll могло заподозрить признаки незаконных операций, не имея соответствующих данных. Ранее сообщалось, что в «1+1 медиа» получили запрос от Национального банка Украины, направленный и.о. главы правления «Приватбанка». В документе идет речь о получении доступа к информации, относящейся к банковской тайне.
В частности в нем говорится о необходимости получения разрешения для доступа к информации о движении денежных средств по счетам руководства, ведущих и журналистов. Сотрудники «1+1» встревожены такой ситуацией и фактом желания НБУ получить конфиденциальную информацию и рассматривают это, как давление на канал.