https://ukraina.ru/20240329/1054183605.html

Крипта и Украина. Как стало возможно деанонимизировать транзакции террористов из "Крокуса"

Крипта и Украина. Как стало возможно деанонимизировать транзакции террористов из "Крокуса" - 29.03.2024 Украина.ру

Крипта и Украина. Как стало возможно деанонимизировать транзакции террористов из "Крокуса"

Следствие продолжают устанавливать все обстоятельства чудовищного теракта в "Крокусе". Резонанс у дела такой, что расследование вышло за пределы России. Следователи допросили родственников террористов в Таджикистане, чьи правоохранители оказывают своим российским коллегам полное содействие по поручению президента республики Эмомали Рахмона.

2024-03-29T09:16

2024-03-29T09:16

2024-03-29T09:16

россия

украина

таджикистан

ск рф

youtube

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054127923_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_730afca5a3e5edbb7c33221aa6eecb4e.jpg

Белорусские силовики, перекрывавшие в ночь после теракта границу с Россией, задерживают своих граждан, глумившихся над жертвами массового убийства. Всю картину произошедшей трагедии ещё предстоит установить, однако некоторые несостыковки были понятны сразу.Слишком мало для убийстваГлавная из них — "гонорар" исполнителям. Озвученная сразу после задержания сумма в 500 тыс. рублей, которую пообещали заплатить убийцам, ничего кроме недоумения не вызывала. Во-первых, за такую сумму не согласится на расстрел совершенно незнакомых людей и один убийца, а их четверо. Во-вторых, 125 тыс. рублей — столько приходится на 1 террориста — каждый из них мог бы заработать в Москве за месяц-полтора упорного труда вне зависимости от сферы деятельности. Такие деньги по силам "поднять" и барбершопу с прямыми руками и упорному таксисту. Можно заработать и больше на стройках в Новороссии, где хватает выходцев из Средней Азии.И вот СК заявил, что в распоряжении следствия есть данные о поступлении исполнителям теракта в "Крокусе" значительных сумм денег и криптовалюты с Украины. Реальная, а не теоретическая, связка из терроризма и криптовалюты многим в России может показаться весьма экзотичной — до СВО подобных случаев не было, однако после 24 февраля она не должна удивлять — криптовалюты давно стали вполне распространённым платёжным средством.Криптовалюты без танцев с бубномМайнить "альткоины" после СВО стало не так выгодно как до СВО по причине блокировок российских криптокошельков администрациями крупнейших криптобирж и общего схлопывания очередного криптопузыря, но майнинг не платеж. Платить "эфиром" или "битками" по-прежнему можно. Никуда не делись и стейблкоины — криптовалютные аналоги доллара и евро. Мало того, стейблкоины стали крайне популярными во внешнеэкономической деятельности и денежных переводах.По большому счёту, у гражданина России, желающего получить деньги из недружественной страны (предположим от продажи недвижимости после эмиграции) нет иного варианта кроме криптовалюты. Банковский перевод невозможен — Россия отрезана от мировой финансовой системы, везти наличными десятки тысяч долларов не вариант: мужчину не выпустят, а женщина столкнётся с лимитом на беспошлинный вывоз денег в эквиваленте 10 тыс. евро. Попытки обмануть бдительных таможенников ни к чему хорошему не приводят — у них на каждый хитрый болт найдётся гайка с левой резьбой.Схема с криптовалютами несмотря на свою непривычность является наиболее удобной и разумной.Для её реализации нужны криптокошелёк и специализированное ПО. Кошелёк желательно "холодный" (он же аппаратный в форме флеш-накопителя с экраном и кнопочками или банковской карты) можно спокойно купить за небольшие деньги на любом маркетплейсе. ПО поставляется вместе с кошельком и позволяет совершать транзакции с любыми токенами (криптовалютами).Гражданам России потребуется ещё потанцевать с бубном. В частности, найти контакты компании-криптообменника — их пруд пруди, а крупнейшие из них арендуют офисы в башнях Москва-сити. Через них получится перевести криптовалюты в фиатные деньги. Курс, валюта и форма расчётов — наличная и безналичная — устанавливаются по договорённости с обменником, ориентирующимся на курс ЦБ РФ. Обмен проведут в удобное для вас время в комфортном офисе и непринуждённой обстановке. Вероятность обмана минимальна — компании пусть и не кричат о себе на каждом углу, но дорожат своей репутацией. Кроме того, есть специализированные сервисы с отзывами клиентов. А можно сделать ещё проще, воспользовавшись онлайн-криптообменником. За инструкциями далеко бегать не нужно — их полно на YouTube и даже на сайтах деловых СМИ (например, на РБК).Террористам из "Крокуса" танцевать с бубном не пришлось. Они граждане Таджикистана, банки данной республики под санкциями не находятся, ограничений на какие-либо транзакции с внешним миром для Таджикистана нет (кроме контактов с Россией, разумеется). Поэтому террористами доступны и ушедшие из России криптобиржи включая крупнейшую Binance.Платежи и УкраинаКак следователи установили факт получения платежей в критовалюте? Во-первых, получение таких платежей логично. Во-вторых, задержанные не желали умирать и пытались скрыться после совершения преступления, то есть были кем угодно, но не смертниками, жаждущими получить посмертные блага. Всё остальное быстро всплывёт в ходе допросов и очной ставки (одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц с существенными расхождениями в показаниях). Кошелёк могли обнаружить в ходе обысков как в России, так и за её пределами, а специализированное ПО выявить на смартфонах и компьютерах.И вот здесь впору поднять вопрос о криптовалюте и Украине, а точнее о возможности деанонимизации заказчиков теракта.Считается, что использование криптовалют позволяет сохранять анонимность. Это не банки с их традиционным подходом KYC — знай своего клиента — и требованиями о предоставлении паспортных данных. Пользоваться криптовалютой можно совершенного анонимно, а данные о кошельке представляют собой абракадабру из разных латинских символов. Но это не гарантирует 100% анонимность.Попытка деанонимизировать кого-либо общедоступными способами через сервисы в интернете ничего не даст — можно сколько угодно рассматривать общедоступные данные в блокчейне, но там будет всё та же абракадабра из символов, а сервисы для AML-проверки криптовалют и кошельков показывают исключительно риски в процентном измерении, позволяющую понять, заблокируют ли ваши деньги как "грязные" (полученные от игорного бизнеса или иной незаконной деятельности).Но это не означает, что транзакции в криптовалютах и владельцев кошельков нельзя деанонимизировать.Во-первых, всегда можно самому опубликовать данные своего кошелька, что позволит установить его принадлежность к конкретному лицу. Но вероятность такого в случае с террористами крайне низка — для этого нужно быть максимально недалёким человеком.Во-вторых, при регистрации на криптобиржах требуется указать данные о себе, по которым можно установить владельца кошелька. У правительств по умолчанию этих данных нет. Но криптобиржи, включая ушедшую из России Binance, подобные данные Росфинмониторингу до СВО предоставляли. Скорее всего, сейчас на такой запрос из России не ответят, однако запрос могли отправить сотрудничающие со следователями из СК их коллеги из Таджикистана. Такой запрос биржа наверняка рассмотрела бы в кратчайшие сроки. И, если террористы получили деньги от такого же пользователя биржи, то установить связь с Украиной не составит труда. Не факт, что дело обстояло именно так — у автора нет доступа к материалам следствия и каких-либо источников, но подобный способ деанонимизации видится вполне логичным.Исходя из резонанса дела и количества жертв — теракт в "Крокусе" стал самым кровавым в новейшей истории России — расследовать дело будут не только тщательно, но и быстро, заодно знакомя общественность со всеми обстоятельствами трагедии.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

россия

украина

таджикистан

2024

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

россия, украина, таджикистан, ск рф, youtube, эксклюзив

Россия, Украина, Таджикистан, СК РФ, Youtube, Эксклюзив