«Приватбанк» уже подавал иск в Делавэре в мае 2019 года, утверждая, что бывшие владельцы отмыли $623 миллиона (44,7 миллиарда рублей). Дело продолжают рассматривать.
В новом иске говорится, что еще $86 миллионов (6,2 миллиарда рублей) сверх заявленных раньше цифр отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал». Как утверждается в иске, оба якобы скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал «Приватбанк» разнообразным компаниям, подконтрольным самим бизнесменам. Далее, как утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций.
Сейчас за право владеть «Приватбанком» ведутся споры между Национальным банком Украины и Коломойским.
