Следователи Главной военной прокуратуры Украины проводят обыски в офисных помещениях финансового учреждения, в бизнес-центре «Гулливер» и по месту жительства руководителей банка.
«Установлено, что в течение 2011-2013 годов именно благодаря указанному банковскому учреждению осуществлялись денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали «налоговые площадки» и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Александру Клименко предприятий (группа «Юнисон»)», — сказано в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
В рамках досудебного расследования по подозрению бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко в нанесении материального ущерба государству в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путём, проводится проверка бывших должностных лиц банка «Капитал» и его конечного владельца гражданина Э., имеющего украинское и израильское гражданства.
Кроме того, следователи проводят обыск у бывшего руководителя киевского отделения банка, который является отцом одного из депутатов Верховной Рады. По данным источников издания «Украинская правда» в правоохранительных органах, речь идёт о члене парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Светлане Залищук, но она сама это отрицает.
«Цель проведения следственных действий — необходимость отыскания документов банка «Капитал», предприятий группы «Юнисон» и других вещей и документов, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного производства», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.
14 июля сотрудники Национальной полиции и военной прокуратуры провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих Александру Клименко и его родственникам. Под горячую руку силовиков попал и коллектив медиахолдинга «Вести», редакция которого расположена в бизнес-центре «Гулливер». Хотя главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уверял, что следственные действия не касаются напрямую журналистов, однако главный редактор газеты и сайта «Вести» Оксана Омельченко сообщила, что сотрудники правоохранительных органов заперли журналистов в переговорной и отобрали у них телефоны, а также изъяли технику. Более того, сотрудникам обещали в течение двух часов перекрыть эфир, если они сообщат об обысках.
