Комитет намерен изучить документы, содержащие подробную информацию об офшорных компаниях и их конечных бенефициаров.
Парламентарии заявили, что Комитет будет расследовать предусмотренные Еврокомиссией или странами ЕС нарушение союзного законодательства о борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. В его состав войдут 65 членов. По словам депутатов, за год, по результатам расследования, они должны подготовить соответствующий доклад.
Скандал произошел после утечки информации из базы данных панамской юридической фирмы «Моссак Фонсека», которая регистрирует оффшоры. «Панамские документы» содержат 11,5 млн служебных файлов компании «Моссак Фонсека». Над ними работали более 400 журналистов из 80 стран.
Напомним, 3 апреля в СМИ появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Среди них были также и украинские высокопоставленные чиновники, в том числе появилась информация о наличии офшорных компаний у президента Украины Петра Порошенко. Для их регистрации глава государства мог нарушить валютное законодательство страны. Согласно данным расследования украинского агентства «Следствие.Инфо» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), президент Украины вывел в офшор €4 млн.
Кроме того, ранее Австрия заявила о наплыве «грязных» денег с Украины. Правоохранительные органы Австрии зафиксировали рекордное количество заявлений от финучреждений о подозрении в отмывании украинскими гражданами денег.
