Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального ведомства уголовной полиции Австрии.
По итогам 2015 года австрийские банки заявили правоохранителям о вероятном отмывании денег, к которым причастны 197 украинцев. По сравнению с показателями 2014 года это число выросло почти в четыре раза.
Австрийские правоохранители не комментируют «бум сомнительных транзакций на счетах украинцев» и о каких суммах идет речь. При этом в министерстве внутренних дел Австрии подчеркнули, что за 2015 год ни один гражданин Украины не предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. На сегодня, австрийские правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев по обвинениям в отмывании денег. В 2015 году в Украину было направлено 24 запроса об оказании правовой помощи.
Напомним, 3 апреля в СМИ появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Среди них были также и украинские высокопоставленные чиновники, в том числе появилась информация о наличии офшорных компаний у президента Украины Петра Порошенко. Для их регистрации глава государства мог нарушить валютное законодательство страны. Согласно данным расследования украинского агентства «Следствие.Инфо» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), президент Украины вывел в офшор €4 млн.
По словам доктора экономических наук Сергея Кораблина, количество средств украинского происхождения, осевшего в офшорах, может равняться 2 ВВП страны.
