9 мая Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал базу данных об офшорах и их владельцах.
Панамские документы представляют собой массив информации о владельцах офшорах в каждой из стран. В базе значатся множество украинцев, у которых есть офшоры.
Среди этих имен — Дмитрий Фирташ, Борис Колесников, Петр Порошенко, Андрей Пальчевский, супруга сбежавшего экс-нардепа Шепелева Галина, сын экс-премьера Николая Азарова Алексей (причем на его имя открыто более 20 офшоров, все в 2012 году), бизнесмен Гарик Корогодский и прочие.
Гарик смеется
Корогодский уже поднял на смех данный список, имея в виду, что это общеизвестная информация и ничего противозаконного здесь нет.
«Нет, оно конечно лестно, войти в короткий лист самых известных украинцев, че и говорить. Но! Они нарыли сведения о моих оффшорах. Круть. А то, что я на их учреждение получал лицензию НБУ, вроде как никто и не знает. Профессионалы, нечего сказать», — написал у себя на ФБ известный киевский предприниматель.
Открываются связи по Укртранснафте…
В тоже время, список открывают фамилии более интересные. Так, журналист Сергей Щербина у себя в соцсети пишет: «добрался до базы Panama Papers. Компания TURITELLA CORPORATION (BVI). Владельцы — IGOR FILIPENKO, ANDRIY MALITSKIY, ANDREY ADAMOVSKY, MYKOLA GAVRYLENKO. Николай Гавриленко, начальник Укртранснафты. Совершенно случайно победивший на конкурсе. Безусловно не имеющий никакого отношения к Андрею Адамовскому и Игорю Филипенко. Которые, в свою очередь, абсолютно чужие люди Александру Грановскому, Игорю Кононенко и Юрию Иванющенко. Все домыслы. Все грязные инсинуации».
…а также по Порошенко и «Газпрому»
Бенифициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации «Рошен».
Об этом, ссылаясь на данные панамского регистратора Mossack & Fonseca, пишет журналист Слидство.Инфо. Дмитрий Гнап.
Согласно декларации об активах виргинской оффшорной компании Intraco Management Ltd ее бенефициаром является гражданин Украины Сергей Зайцев, человек с таким же именем и фамилией является заместителем генерального директора корпорации «Рошен», а также совладельцем ООО «Центрально-Европейская Кондитерская Фабрика».
Также в документе указан адрес регистрации Зайцева: Киев, ул.Электриков 29-а.
«Именно по этому адресу на Рыбальском острове в Киеве зарегистрировано целое гнездо фирм старых друзей: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука (Гладковского)», — пишет журналист.
Напомним, по этому адресу находится штаб-квартира завода «Ленинская кузница», акционером которой является президент Украины Петр Порошенко, а компания «Рошен» зарегистрирована по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 26/9
Ранее в статье британской газеты The Guardian указывалось, что Порошенко и Кононенко связаны с оффшором Intraco Management Ltd. Еще в прошлом году издание отмечало, что компания переводила валюту дочери Кононенко, а также оплачивала частный самолет, которым пользовался Порошенко.
Впоследствии в СМИ появилась информация, что в октябре 2014 года этот оффшор купил 500 тонн авиатоплива у российской дочерней компании российского «Газпрома» — «Газпромнефть-АЭРО Шереметьево». Тогда депутат БПП Кононенко опроверг свою причастность к компании Intraco Management Ltd.
К слову, в списке есть и офшоры зарегистрированные непосредственно на президента Украины Петра Порошенко (компания Prime Asset Partners Limited, о которой уже говорилось в расследовании журналистов по «офшоргейту»).
И прочие
Также в базе содержатся любопытные данные о бенифициарах ряда крупных украинских компаний. Например, через компанию KONTI CONFECTIONARY LIMITED, бенифициарами крупной украинской кондитерской компании «Конти» является экс-вице-премьер Борис Колесников, брат Рината Ахметова Игорь Ахметов, жена Колесникова Светлана, экс-нардепы Сергей Кий и Юрий Чертков, сын покойного донецкого бизнесмена Михаила Ляшко — Вячеслав, а также жена покойного гендиректора ФК «Шахтер» Жигана Такташева — Раиса с детьми Эльмирой и Ренатом.
Борис Колесников уже прокомментировал эту информацию. «Этой «сенсации» уже полтора года и она находится в публичном доступе с декабря 2014, когда была выдана лицензия НБУ на переоформление активов, — заявил политик, напомнив, что в декабре 2014 года он не был ни государственным служащим, ни депутатом. — Поэтому, как управлять предприятиями, не нарушая украинского законодательства — это мое личное дело».
Полный список украинских владельцев офшоров смотрите ниже. Для того, чтобы увидеть, какими компаниями владеет конкретное лицо — кликните на его фамилию.
