Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко.

ГБР расследует дело от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем при осуществлении сделки с купли-продажи ЧАО «Завод» Кузница на Рыбацком».

Порошенко грозит Труба: о чем свидетельствует активность ГБР
Порошенко грозит Труба: о чем свидетельствует активность ГБР
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В частности, суд разрешил изъять документы по открытию и закрытию счетов ЧАО «Завод «Кузница на Рыбацком», платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами и ряда других документов.

Кроме того, суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО «Завод «Кузница на Рыбацком».