Сумбаева, задержанного в Тбилиси в ноябре 2018 года, согласно информации Интерпола, обвиняют в создании преступной группировки и совершении кражи по предварительному сговору: группа из 29 злоумышленников заработала 17 миллионов рублей на фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7.
С раскрытием мошеннической схемы также связывают убийство старшего следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной в 2018 году.
Вскоре после задержания Сумбаева Генпрокуратура России обратилась к грузинской стороне с просьбой передать его.
Обвиняемый просил убежища в Грузии, однако ему было отказано. Кроме того, адвокаты хакера обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой приостановить экстрадицию на время рассмотрения дела, на что получили отрицательный ответ.
