Позднее эту информацию подтвердили и в НАБУ. На официальной Facebook-странице ведомства появилось сообщение о том, что в офисе финансовой группы компаний в Киеве, задействованной в реализации схемы «Роттердам+», проходят обыски.

Уголовное дело «Роттердам+» было открыто в марте 2017 года в отношении должностных лиц Нацкомиссии по регулированию тарифов в энергетике Украины (НКРЭКУ).

Ликвидация схемы «Роттердам+» и перспективы Рината Ахметова: бегство, откат или борьба
Ликвидация схемы «Роттердам+» и перспективы Рината Ахметова: бегство, откат или борьба
© commons.wikimedia.org, Anastasiya Fedorenko
Следователи установили, что ICU В 2015-16 годах закупила на Ирландской фондовой бирже ценные бумаги, выпущенные компанией DTEK Finance plc Рината Ахметова.

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка о формирования стоимости электроэнергии по формуле «Роттердам+» стоимость купленных ICU евробондов DTEK выросла на 60%.

Следователи считают, что этот факт говорит о возможном сговоре главы НКРЭКУ и руководства ICU, в результате которого компания получила сверхприбыль.

Следует отметить, что занимавший в то время пост главы НКРЭКУ Дмитрий Вовк — выходец из компании ICU. Его связывали с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

В ICU работала и экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, также связанная с Порошенко.

Также 19 июля сообщалось, что НАБУ проводит обыски в связанной с Порошенко компанией «Богдан Моторс» и спортклубе «Пятый элемент», 55% которого принадлежит Порошенко.