По ее словам, теневой рынок «крышевали» сотрудники Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

«За такие "услуги" они получали процент», — пишет Варченко.

Выглядела схема следующим образом: импортеры завозили на Украину транспортные средства и после растаможивания продавали конечному потребителю. После этого транспорт перепродавался другим клиентам по поддельным документам. Как выяснилось, покупателями выступали предприятия реального сектора экономики.

«Мост Кличко» до суда довел: ГБР расследует махинации при строительстве сооружения
«Мост Кличко» до суда довел: ГБР расследует махинации при строительстве сооружения
© Украина.ру
Благодаря таким транзитным финансовым операциям эти предприятия получали налоговые кредиты и уклонялись от уплаты налогов. Ущерб, нанесенный государству, следствие оценило в 190 млн гривен (более 474 млн руб.).

В настоящее время следователи ГБР провели 14 обысков в офисах ГФС на Волыни и в домах ее сотрудников. Кроме того, обыски проходят и у других фигурантов дела.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, в том числе по фактам подделки документов, злоупотребления властью и служебного подлога.