«Злоумышленники в течение 2018-2019 годов создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики», — говорится в сообщении.
Незаконно переконвертированные наличные средства, за исключением 10-12%, служивших вознаграждением участникам конвертацинного центра, передавались должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем средств, прошедших через центр, составил более 300 млн грн.
В ходе 19 обысков, проведенных по адресам теневых офисов и проживания участников схемы, было изъято 13 печатей предприятий, около 100 тыс. грн (245,8 тыс. руб.) наличных средств, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника и носители информации.
В рамках уголовного производства был наложен арест на лимиты в системе электронного администрирования НДС предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов на общую сумму 2,1 млн грн (5,2 млн руб.). В частности, были арестованы 25 расчетных счетов в шести банковских учреждениях.
В настоящий момент прокуратурой продолжаются следственные действия по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.
За весь период независимости украинской экономике свойственный большой процент тенизации. Согласно отчету Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли Украины, в І квартале 2018 года уровень теневой экономики в стране составил 33% от официального ВВП, что на 4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Однако эксперты полагают, что эта «победа» существует лишь на бумаге.
Экономист Андрей Блинов считает, что в условиях нестабильности после Майдана уход части страны в «тень» был целиком оправдан. И тем не менее треть экономики в «тени» — слишком большой показатель для тех, кто ставит себе цель войти в ЕС.
