В частности, Сбербанк был оштрафован почти на 95 млн гривен (240 млн рублей) за повторное ведение рисковой деятельности на сумму более 3 млрд гривен (7,5 млрд рублей).
В ведомстве пояснили, что Сбербанк изменил схему выдачи наличных со счетов клиентов и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки легализацией криминальных доходов и фиктивным предпринимательством.
Также Сбербанк получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов; за необеспечение выявления финансовых операций, нарушение порядка приостановления финансовых операций и многое другое.
12 сентября Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и «ВТБ Банка» по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму.
Суд также запретил банкам, чьи акции арестованы, осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица.
Как заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константин Затулин, он не поддерживает политику ведущих банков, которые продолжают работать на Украине, несмотря на то, что киевские власти применяют к ним самые разные жесткие меры.
