«ПриватБанк» уже начал блокировать счета украинцам, ссылаясь на списки сайта «Миротворец».
В распоряжение издания UBR попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который, оказался заблокированным.
«В далеком 2014 году «ПриватБанк» заблокировал нашему клиенту 42 млн гривен со ссылкой на финансовый мониторинг в целом (якобы у него были подозрительные операции), и нам пришлось отстаивать его права суде, чтобы разблокировать сумму. А с октября-ноября все тот же «ПриватБанк» стал ссылаться на списки «Миротворца». Там говорили, что опасаются мошеннических операций и финансирования терроризма. Но когда мы стали разбираться — чем госбанк подтверждал свои опасения, выяснилось, что никаких запросов по клиенту в правоохранительные органы он не подавал», — рассказал управляющий партнер компании Suprema Lex Виктор Мороз.
Свою позицию «ПриватБанк» изложил в документе, оказавшемся в распоряжении издания. Там говорится, что он проверяет своих клиентов по спискам «Миротворца», а попадание имени человека на его страницы является основанием для закрытия клиенту доступа к его деньгам.
В письме клиентам пишется следующее:
«Банком были выявлены негативные сведения в отношении вас на информационном ресурсе Центра исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец», партнерами которого являются Служба безопасности Украины, Генштаб ВС Украины, Государственная пограничная служба, Министерство внутренних дел, Государственная пенитенциарная служба», — говорится в ответе банка.
На этих основаниях владельцу отказывают в выдаче средств, так как у банка есть «мотивированные подозрения по части использования банка для незаконных операций».
