Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В сообщении указывается, что при пособничестве Подольской районной налоговой инспекции Киева и государственного регистратора компания «Днепрометаллсервисгрупп» пытается уклониться от погашения указанной кредитной задолженности перед ликвидируемым «Дельта Банком».

Финучреждение намерено взыскать долг с компании в судебном порядке и отменить государственную регистрацию ликвидации компании-должника. Исковые заявления против компании-должника и ее поручителей о взыскании задолженности по кредитным договорам были поданы «Дельта Банком» в мае-июне 2015 года.

Государственный регистратор внес в Единый государственный реестр сведения о прекращении юридического лица «Днепрометаллсервисгрупп» 11 февраля на основании решения Окружного административного суда Киева, при этом дело в суде было рассмотрено без участия и уведомления «Дельта Банка», сказано в пресс-релизе ФГВФЛ.

11 февраля 2016 года государственный регистратор Елена Николаевна Скорина в городе Ирпень Киевской области на основании заявления представителя ООО «Днепрометаллсервисгрупп» по доверенности совершила регистрацию прекращения юридического лица путем внесения в ЕГРПОУ записи под № 10711390028033849. Действия госрегистратора по записи о прекращении деятельности «Днипрометалсервисгруп» на сегодняшний день расследуются полицией.

В ФГВФЛ заявили, что по данным фактам в марте 2016 года было направлено в Печерское управление полиции Киева заявление о совершении уголовного преступления, по результатам которого открыто уголовное производство. Досудебное расследование продолжается. 

Напомним, ранее прокуратура Киева начала уголовное производство по факту завладения служебными лицами «Дельта Банка» свыше 4,5 млрд гривен. Установлено, что в течение 2013-2015 годов работники «Дельта банка» завладели средствами финансового учреждения путем совершения фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов банка. Расследование начато по материалам Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

«Дельта Банк» — это крупнейший банк-банкрот, который оказался в управлении Фонда гарантирования вкладов. Нацбанк Украины решил ликвидировать Дельта Банк 2 октября 2015 года, на данный момент финучреждение находится в стадии ликвидации.

Крупнейшими акционерами банка к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%). Вкладчики Дельта Банка получили за период временной администрации и ликвидации кредитно-финансового учреждения 15,468 млрд грн в рамках системы гарантирования вкладов.

Одним из крупнейших бенефициаров ООО «Днепрометаллсервисгрупп» являлся Сергей Ганзелинский, владевший 49,5% общества через ООО «Эколин». ООО «Фирма Энергетические технологии» владела еще 49,5% ООО «Днепрометаллсервисгрупп».

Помимо того, миноритарным собственником ООО «Днепрометаллсервисгрупп» являлся Александр Дементиенко (бывший младший партнер Виктора Пинчука по корпорации «Интерпайп»), который на паритетных началах с Ганзелинским владеет 1% общества через ООО НПО «Экотех».

Крупнейший акционер Николай Лагун корнем проблем банка считает выбранную бизнес-модель, которая оказалась не сочетаемой с кризисом и войной. По его мнению, также полагают и другие украинские банкиры: «У всех дела не слава Богу».

Лагун подчеркнул, что «Дельта Банк» оказался чувствительным к тем изменениям, которые произошли в экономике Украины в результате революции, потери Крыма и войны в Донбассе — начиная от падения объемов производства или фактического отторжения металлургического комплекса и заканчивая потребительским спросом, когда клиенты хотели брать деньги до зарплаты, которую перестали получать.

По словам бизнесмена, трудно выделить определенные сегменты, с которыми больше всего было проблем с возвратом. По его словам, это глобальная ситуация по стране: «У нас есть несколько клиентов-госкомпаний. Я двадцать лет в индустрии, и никогда не было такого, чтобы госкомпания не могла платить деньги. Да, была смена власти, попытки приостановить выплаты, которые мы связывали со сменой руководства, проверками, но через месяц-два все восстанавливалось. Сегодня же есть проблема: большие госкомпании не платят банкам. Не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Это касается и тела кредита, и процентов», — констатировал Николай Лагун.