По имеющейся информации, Национальное антикоррупционное бюро Украины устанавливает происхождение средств, которые невестка главы ведомства вывела из «Дельта Банка» накануне введения в банк временной администрации, причем на депозите осталась сумма, которая покрывается Фондом гарантирования вкладов.

«Если будет найдена связь между появлением на счету у младшей Валерии Гонтаревой 12,5 млн гривен и рефинасированием, которое ее свекровь так щедро раздавала владельцам банка, речь может пойти о получении взятки в особо крупных размерах. А это очень серьезная статья №368, которая влечет за собой тюремное заключение от 8 до 12 лет, плюс конфискация имущества», — сказал украинский журналист Кирилл Сазонов.

По его словам, прокуратура Киева начала проверку по факту злоупотребления служебными полномочиями руководством Национального банка: в течение 2014-2015 годов Валерия Гонтарева и ее команда выдали проблемным банкам десятки миллиардов гривен рефинансирования, однако финансовые учреждения не возвращали вкладчикам средства с депозитов и признавались неплатежеспособными.

«Глаза на сомнительные операции закрывали умышленно. В кругах украинских банкиров и финансистов давно говорят, что рефинансирование получают за старый добрый откат. Очевидно, что речь идет о миллиардах. И пусть даже львиная доля этих откатов уходила наверх, а у руководства НБУ оставалась лишь «комиссия». Так или иначе, это сотни миллионов гривен. На этом фоне зависшие в «Дельта Банке» депозиты Артема Гонтарева и его жены Валерии — копейки», — заявил Сазонов.

Ранее Печерский районный суд Киева признал, что действия должностных лиц Национального банка привели к девальвации гривны и углублению экономического кризиса. В свою очередь, Валерия Гонтарева обвинила в финансовых проблемах страны украинцев, которым не хватает средств даже на продукты, в массовом вывозе валюты за границу.