В Одессе подходит к завершению процесс по делу Геннадия Труханова в Малиновском районном суде. Противостояние мэра Одессы и НАБУ, похоже, завершается победой защиты.

Когда здания были большими

История «дела Краян» началась в 2016 году с приобретения Одесским горсоветом здания бывшего завода «Краян» за 185 миллионов гривен. Вначале помещения принадлежали имущественному комплексу ПАТ «Холдинговая компания «Краян», которая находилась в стадии банкротства. В январе 2016 года его купила иностранная компания UAB NASTER за 11,3 млн. грн. В дальнейшем из состава имущественного комплекса (44 тыс. кв м) выделили два административных здания (пл. 14,3 тыс. кв м). Летом того же года по договору купли-продажи они перешли в собственность компании VALTON GROUP LP, которая внесла их в уставной капитал компании «Девелопмент Элит», и вышла из состава его учредителей. «Девлопмент Элит», в свою очередь стало продавцом зданий Одесской мэрии. Здания, после реконструкции, которая уже подходит к завершению, предполагалось использовать для будущего центра административных услуг мэрии.

Проблемы у Труханова начались 2 ноября 2016 года, когда НАБУ внесло в реестр досудебных расследований уголовное производство № 52016000000000411, по ч. 5, ст. 191 УК Украины, на тот момент по факту присвоения и растраты 185 миллионов гривен, выделенных на приобретение злополучного цеха завода Краян. Следствие ни шатко, ни валко продолжалось почти год, пока в 2017 году не был задержан директор частной компании-продавца здания ООО «Девелопмент элит» Петр Загордиенко, непосредственный продавец зданий.

Из отпуска в тюрьму

С этого момента Труханов зачастил по отпускам и больничным, пока в феврале 2018 года не был задержан в столичном аэропорту Борисполь, правда, через день он был отпущен судом на поруки депутата Верховной Рады от БПП Дмитрия Голубова.

По версии НАБУ инициатором сделки и главным обвиняемым в этом деле выступает Одесский городской голова Геннадий Труханов. Якобы именно он путем обмана убедил депутатов горсовета в необходимости приобретения будущих админзданий, адекватности запрашиваемой за них цены и убедил дать согласие на сделку. Труханова обвиняют по ст. 191 УК Украины — хищение или растрата имущества. Согласно версии обвинения, Труханов и ряд его подчинённых вступили в преступный сговор, чтобы присвоить часть средств городского бюджета.

Коллектив махинаторов-единомышленников

Вместе с Трухановым на скамье подсудимых оказались еще четыре высокопоставленных чиновника Одесской мэрии и горсовета. Среди них Павел Вугельман, который по версии следствия, находясь в преступном сговоре с городским головой Трухановым, инициировал покупку и привлек к этому делу должностных лиц Одесского горсовета  — директора департамента коммунальной собственности Алексея Спектора и его заместителя Владимира Радионова. Они якобы и обеспечили подготовку проекта решения о покупке зданий. Причем, по мнению следствия, Спектор и Радионов также находились в преступном сговоре с Трухановым, якобы заранее зная о нелегальности покупки.

А вот главе постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского горсовета Василию Шкрябаю НАБУ вменяет то, что он дал позитивную оценку покупки зданий без фактической проверки и внес проект решения на внеочередную сессию. Опять же — находясь в преступном сговоре с Трухановым, Вугельманом и неустановленными следствием лицами.

Помимо четырех высших лиц городской власти Одессы на скамье подсудимых оказались директор фирмы ООО «Девелопмент элит» Петр Загордиенко, его бывший защитник в этом уголовном производстве и по совместительству представитель оффшора Valton Group LP, учредитель «Девелопмент элит» Игорь Кравченко. В число обвиняемых также попала оценщик, директор ЧП «Брокбизнесконсалт» Галина Богданова.

НАБУ уполномочен завалить

По версии государственного обвинения схема растраты денег одесского бюджета выглядела следующим образом — Труханов вступил в сговор с Игорем Кравченко, Петром Загордиенко и рядом не установленных следствием лиц, чтобы завладеть средствами Одесского городского бюджета. Якобы, именно по инициативе Труханова происходит продажа в процессе банкротства целостного имущественного комплекса ПАТ «Холдинговая компания «Краян», ЗАТ UAB «NASTER» за 11.5 млн. грн., которая продает часть зданий за 4.3 млн.грн. (около 10,5 млн рублей) оффшору Valton Group LP, контролируемому Игорем Кравченко. Последний же вносит эти здания в уставной фонд ООО «Девелопмент элит» и назначает директором Петра Загордиенко. Далее, оценщик Богданова, по предварительному сговору с неустановленными лицами, осуществляющими фактический контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, аффинированных и связанных между собой субъектов хозяйствования UAB Naster», Valton Group LP и ООО «Девелопмент Элит», злоупотребляя полномочиями лица, предоставляющего публичные услуги, составила акт оценки части помещений, которые затем были проданы Одесскому горсовету с заведомо завышенной оценкой.

И вот всю эту группировку или как ее еще называют "преступную группу" выявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), возглавляемое Артемом Сытником.

Однако дальше в этом деле начались несуразности.

Дело без денег

Как удалось узнать изданию Украина.ру из собственных источников в правоохранительных органах, у следствия НАБУ не было прямых доказательств виновности обвиняемых. То есть все обвиняемые с самого начала отрицали свою вину и участие Труханова в этой схеме. Однако, дело не только в признательных показаниях.

Выяснилось, что в ноябре 2017 года (то есть через год после возбуждения уголовного дела) Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз на основании постановления детектива НАБУ, оценил дом на ул. Косовская, 2-Д и установил, что оно стоит 92 340 000 грн. А еще позже, 9 января 2018 года, между фирмой и горсоветом был заключен новый договор, на основании которого стоимость объекта снизилась с 185 млн. грн. до 90 млн (около 219,5 млн рублей).

В результате чего, в феврале 2018 года Соломенский суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката компании и разблокировал на ее счету 92 340 000 грн., которые были возвращены в бюджет Одессы. И таким образом к этому моменту уже в ходе следствия материальный ущерб, нанесенный завышенной ценой здания, был возмещен, а главная претензия к участникам и инициаторам сделки была фактически анулирована.

И таким образом, на момент отправки дела в Малиновский суд 8 октября 2018 года в деле фактически отсутствовал материальный ущерб, который мог быть предъявлен ы качестве главного обвинения по делу о нанесении бюджету города Одессы фирмой продавцом здания.

Свидетели ни о чем

Рассмотрение уголовного производства, переданного в Малиновский районный суд, скорее походило на политическую комедию нежели на юридический процесс.

Никто из восьми фигурантов дела не признал вины, некоторые называли обвинение необоснованным, основанным на допущениях, а часть доказательств — ненадлежащими.

Директор ООО «Valton Group» Игорь Кравченко, обвиняемый в пособничестве и присвоении государственных средств, высказал мнение, что сторона обвинения с помощью СМИ создает искусственный ажиотаж вокруг обычного акта гражданско-правового характера по покупке здания «Краяна». А директор ООО «Девелопмент элит» Петр Загодиренко назвал досудебное расследование и судебный процесс «политической истерикой».

Линия защиты адвокатов Труханова вообще была построена на позиции, что мэр не имеет права самостоятельно принимать решение о покупке здания — это прерогатива городского совета, что является правдой, поскольку решение о покупке здания принималось на сессии горсовета.

Защитой Загордиенко были предоставлены суду доказательства, подтверждающие алиби их клиента, которого обвиняют в том, что 19.12.2016 г., находясь в Одессе, по адресу ул. В. Стуса, 21, он перечислил денежные средства (30 млн. грн.) на счет фирмы "А-Моторс Плюс" за приобретенную технику, но в это время, Загордиенко находился в Николаеве. Чтобы это доказать, сторона защиты заказала и оплатила телекоммуникационную экспертизу.

Допрос свидетелей вообще не укладывался в логику государственного обвинения, большинство свидетелей заявили, что либо ничего не знают об этой сделке, либо уже ничего не помнят по делу. Так, оценщик Юлия Чернова не смогла вспомнить, кто был заказчиком оценки помещения завода "Краян" и по каким критериям она оценивала здание.

Малиновский районный цирк

Нардепа Сергея Лещенко, которого прокуроры, отчаявшись получить доказательства в Одессе, вызвали из Киева из-за его публикации по делу "Краяна"в Facebook, гле он обвинял Труханова, не смог вспомнить детали своей публикации — «на тот момент это было громкое дело и я общался с другими нардепами. Кто-то из них озвучил эту информацию. Но я не помню, кто именно. Народных депутатов больше 400 человек, я возможно даже не знаю фамилию того, кто рассказал о хищении денег в деле "Краяна". Помню только, что это было сказано в сессионном зале», — рассказал суду нардеп Лещенко. После допроса свидетеля Лещенко Геннадий Труханов заявил, что «слушания еще раз показали, что все обвинения — не правдивые, а эти заседания — цирк. Как можно всерьез рассматривать публикации в Facebook человека, который на деле ничего не знает».

Допрошенные в качестве свидетелей депутаты одесского горсовета дали приблизительно одинаковые показания, которые приблизительно соответствовали показаниями депутата Ильи Мозолева — «я не могу оценить экономическую обоснованность покупки Краяна и не помню, как эту покупку обосновывали на сессии», — рассказал Мозолев.

Один из свидетелей нардеп Александр Дубовой вообще отказался от своих предыдущих показаний, многие не явились в суд, поскольку находятся на лечении, за границей или в отпуске.

Где же ваши доказательства?

Кроме того, суд отказался удовлетворять ходатайства прокурора о допросе экспертов, которые дали в трех экспертизах абсолютно противоположные выводы относительно стоимости бывшего админздания завода «Краян», и о повторном допросе уже допрошенных свидетелей, показания которых были противоречивыми. Поэтому к концу апреля у Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), поддерживающей гособвинение по «делу Краяна», началась легкая паника, в прессе начали появляться сообщения прокуроров о том, что дело находится на грани полного развала.

Фактически вся доказательная база обвинения строилась на самом факте совершения сделки и разницы в стоимости злополучных зданий, которая подтверждается заключением Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, упомянутом выше. А в свете возврата ООО «Девелопмент элит» 90 млн. грн. городскому бюджету, фактической разницы между экспертной оценкой следствия и потраченным бюджетом деньгами, перспективы доказательства умысла городского головы и его подчиненных, на присвоение и растрату бюджетных средств выглядят абсолютно нереальными.

Добавляет головной боли прокуратуре и решение Одесского горсовета, которое стало юридическим основанием для приобретения здания. Будучи более грамотными специалистами, прокуроры на стадии досудебного следствия могли бы инициировать его отмену через административный суд. Для этого прокуратура вообще могла привлечь общественных активистов, с соответствующим результатом в виде признания действий горсовета незаконными, но этого сделано не было. Кроме того, нельзя было допускать снятия ареста со счетов кампании, получившей деньги и возвратившей их через год после начала следствия.

А в результате следствию не удалось установить и доказать прямую связь и, соответственно, сговор между городским головой и представителями фирм, которые владели зданиями завода «Краян». В деле нет ни одного прямого указания на то, что Труханов и его подчиненные были в сговоре с владельцами зданий либо напрямую их контролировали.

На этом фоне заявления САП и НАБУ, а также формулировка предъявленного Труханову и его подчиненным обвинения, являются лишь предположением. Соответственно, они не могут быть основой для обвинений.

Вкупе с позицией обвиняемых, заключением экспертиз и показаний свидетелей, допрошенных в суде, обвинения предъявленные Геннадию Труханову и остальным обвиняемым не имеют доказательной базы.

Таким образом, одесская эпопея НАБУ подходит к своему логическому завершению. На следующей неделе Малиновский районный суд вынесет оправдательный приговор, который поставит точку в скандале, сотрясавшем Одессу на протяжении двух лет.

Хотя вопросы, конечно, остаются. Например, факт покупки здания по цене вдвое выше, чем его потом оценила экспертиза. Конечно, разница между реальной ценой и той суммой, которую уплатила мэрия, в бюджет вернулась. Но ведь произошло это уже в ходе следствия. Реального финансового ущерба государству не нанесено, но ведь и возмещен он был уже после того, как участники сделки попали под следствие.

Однозначно в этой истории можно сказать одно — НАБУ и САП, как главные структуры по борьбе с коррупцией, провели это дело крайне непрофессионально, небрежно, по дороге растеряв все доказательства и даже свидетелей.